Címke: pénzmosás
Craig Wright a Binance-t és a Tether-t is prostitúció és rabszolgaság finanszírozásával vádolja
Craig Wright, az ellentmondásos Bitcoin SV kriptovaluta megalkotója, aki azt állítja magáról, hogy ő lenne Satoshi Nakamoto a Bitcoin atyja,
Coinbase VISA kártyája szemben a pénzmosással
A nemzetközi pénzmosás elleni küzdelemben a kriptopénzek jelentik a leggyengébb láncszemet jelenleg. A kriptopénz felhasználók a világ minden tájáról ismeretlen…
Pénzmosás elleni regulációkkal csinálnák ki a kriptotőzsdéket
A Chainalysis blokklánc elemzőcég 8 oldalas levélben válaszolt a FATF felhívására. Több felvetést is kritizálnak, úgy érzik, ellehetetlenítik a legálisan működő kriptotőzsdék
Küszöbön az újabb bankbotrány: a Trojka-pénzmosásügy
A szervezett bűnözésről és korrupciós ügyekről jelentő projekt (OCCRP) több mint 238 000 vállalat 1.3 millió kiszivárgott banki tranzakcióját vette
Fokozott bűntevékenységre utal a forgalomban lévő dollárcímletek száma
Több százdolláros van forgalomban, mint az $1-os kis testvér – számolt be róla a CNBC. A Federal Reserve adatai szerint
Revolut: lemondott a CFO, pénzmosás gyanúja és kritikán aluli munkakultúra a fintech cégnél
Európa egyik körberajongott fintech startupjára rájár a rúd. Miután a Revolut egy évvel azután, hogy unikornis státuszra emelkedett egy 250
Shortold a bankodat: Észtországnak elege lett a pénzmosó Danske Bankból
Bezár a Danske Bank Észtországban a pénzmosási botránya eredményeképp. Nem az első alkalom, hogy egy bank pénzmosási botrányba keveredik és félünk,
A bankok jobbak mint a Bitcoin (pénzmosásban)
2018. szeptember 28-án a Wall Street Journal leközölt egy jelentést miszerint bűnözők 90 millió dollárt mostak tisztára a kriptotőzsdéken. A
Elhanyagolható a darknet bitcoin tranzakciók aránya az összpiaci értékéhez viszonyítva
A múlt év során a bitcoin (BTC) darknet piaci részesedése ugyan 70%-kal nőtt, de még midig semmi a teljes piaci
Danske Banke: Európa legnagyobb pénzmosási botránya – bitcoin nélkül
Thomas Borgen, a Danske Banke (korábbi) CEO-ja nagy bajba sodorta a pénzügyi intézetet. Egy vizsgálat során kiderült, az intézete egyik
