Címke: pénzmosás
Kitoloncolták Fidzsiről a kriptocsalással vádolt Zimbardit
Fidzsi kitoloncolta Edward Zimbardit, akit azzal vádolnak, hogy garantált havi 25%-os hozam ígéretével több mint 165 millió dollárnyi kriptót gyűjtött.
Újabb botrány Trump kriptovállalkozása körül
Újabb kérdőjelek merültek fel Donald Trump családjának kriptovállalkozása körül: egy brit pénzmosási vizsgálatban korábban érintett üzletember állhatott annak az Egyesült…
Kilenc moszkvai kriptováltónál razziázott az orosz titkosszolgálat
A hatóságok több mint 20 alkalmazottat vettek őrizetbe. A váltók állítólag telefonos csalások pénzét váltották kriptóra, majd ukrajnai számlákra utalták.
A dél-afrikai kriptoszabályok korlátoznák a tőkekimenekítést
Dél-Afrika új szabályokkal szorítaná kontroll alá a határokon átnyúló kriptomozgásokat. Dél-Afrika nem tiltja be a kriptovalutákat, de a jegybank és…
Kína nem szereti a privacy-t, szerintük a kriptó a pénzmosásra való
A kriptóban régóta alapvető vita, hogy a tranzakciókat elrejtő eszközök, mint a mixerek, a magánéletünket védik, vagy egyszerűen csak a…
Thaiföld az USDT-tranzakciókat is ellenőrzi a szürke pénzek miatt
A thaiföldi jegybank a tőkepiaci felügyelettel együtt vizsgálja a nagy értékű Tether-tranzakciókat és a készpénz eredetét a pénzmosás visszaszorítására.
A Bank of England tagadja Farage befolyását a digitális font kapcsán
A Bank of England jegybankelnöke, Andrew Bailey sajtóhírek szerint tagadta, hogy Nigel Farage lobbitevékenysége befolyásolta volna a jegybank hozzáállását egy…
Adathalász hálózat bukott le, kriptón mosták a pénzt
A belga hatóságok letartóztattak egy 19 éves fiatalt, akit azzal gyanúsítanak, hogy kulcsszereplője volt egy európai adathalász- és pénzmosó hálózatnak….
Nemzetközi akció keretein belül számoltak fel egy pénzmosó hálózatot
Egy 11 ország részvételével végrehajtott nemzetközi bűnüldözési művelet felszámolta az AudiA6 nevű pénzmosó hálózatot, amely 2022 és 2025 között több…
Dél-Korea és a Chainalysis közösen fog kriptós bűnözőkre vadászni
A kriptós bűnözés régen arról szólt, hogy valaki csinált egy kamu ICO-t, lenyúlta a pénzt, aztán vett belőle egy Lamborghinit….
