Címke: pénzmosás
Kína nem szereti a privacy-t, szerintük a kriptó a pénzmosásra való
A kriptóban régóta alapvető vita, hogy a tranzakciókat elrejtő eszközök, mint a mixerek, a magánéletünket védik, vagy egyszerűen csak a…
Thaiföld az USDT-tranzakciókat is ellenőrzi a szürke pénzek miatt
A thaiföldi jegybank a tőkepiaci felügyelettel együtt vizsgálja a nagy értékű Tether-tranzakciókat és a készpénz eredetét a pénzmosás visszaszorítására.
A Bank of England tagadja Farage befolyását a digitális font kapcsán
A Bank of England jegybankelnöke, Andrew Bailey sajtóhírek szerint tagadta, hogy Nigel Farage lobbitevékenysége befolyásolta volna a jegybank hozzáállását egy…
Adathalász hálózat bukott le, kriptón mosták a pénzt
A belga hatóságok letartóztattak egy 19 éves fiatalt, akit azzal gyanúsítanak, hogy kulcsszereplője volt egy európai adathalász- és pénzmosó hálózatnak….
Nemzetközi akció keretein belül számoltak fel egy pénzmosó hálózatot
Egy 11 ország részvételével végrehajtott nemzetközi bűnüldözési művelet felszámolta az AudiA6 nevű pénzmosó hálózatot, amely 2022 és 2025 között több…
Dél-Korea és a Chainalysis közösen fog kriptós bűnözőkre vadászni
A kriptós bűnözés régen arról szólt, hogy valaki csinált egy kamu ICO-t, lenyúlta a pénzt, aztán vett belőle egy Lamborghinit….
8 milliárd dollárnyi kriptót foglalt le az FBI csalóhálózatoktól
Az FBI több mint 8 milliárd dollárnyi kriptovalutát foglalt le, és 300 gyanúsítottat tartóztatott le az Ázsiában és a Közel-Keleten…
India kriptoszektora magas kockázatú besorolást kapott a szabályozóktól
India kriptoszektora ismét szabályozói fókuszba került, miután a hírek szerint a parlament pénzügyi állandó bizottsága „magas kockázatúnak” minősítette az ország…
Thaiföld szigorítaná a kriptovaluta-cégek finanszírozását a pénzmosás elleni harc jegyében
Thaiföld értékpapír-felügyelete szigorítaná a kriptovaluta‑cégek finanszírozási szabályait. Célja a pénzmosás és a technológiai bűncselekmények visszaszorítása. Thaiföld Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (Thai…
Kemény lépés a kripto ellen: 10.000 gyanús számlát zároltak Thaiföldön
Újabb jelentős lépést tett Thaiföld a kriptovalutákhoz kapcsolódó pénzmosás visszaszorítása érdekében. A hatóságok és a helyi kriptós szolgáltatók több mint…
