Címke: pénzmosás
Thaiföld szigorítaná a kriptovaluta-cégek finanszírozását a pénzmosás elleni harc jegyében
Thaiföld értékpapír-felügyelete szigorítaná a kriptovaluta‑cégek finanszírozási szabályait. Célja a pénzmosás és a technológiai bűncselekmények visszaszorítása. Thaiföld Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (Thai…
Kemény lépés a kripto ellen: 10.000 gyanús számlát zároltak Thaiföldön
Újabb jelentős lépést tett Thaiföld a kriptovalutákhoz kapcsolódó pénzmosás visszaszorítása érdekében. A hatóságok és a helyi kriptós szolgáltatók több mint…
Ausztrália keményen fellép Észak-Korea kriptós pénzmosása ellen
Ausztrália most a digitális fronton húzott új védelmi vonalat. A kormány friss szankciókat jelentett be, amelyek célja Észak-Korea kriptós pénzmosó…
Tárgyalni mentek Nigériába, bebörtönözték őket – itt vannak a részletek
Tigran Gambaryan, a Binance vezetője, nyolc hónapig volt fogságban Nigériában 2024-ben adó- és pénzmosási vádak miatt. Részletesen beszélt tapasztalatairól és…
Tagadja az OKX, hogy közük lenne a Bybit elleni hackhez
Az OKX vezetősége cáfolta azokat a vádakat, amelyek szerint részt vettek a Bybit ellopott 1,5 milliárd dollár értékű Ethereum pénzmosásában….
További 3,1 millió dollárt szakított a Lazarus egy ismeretlen Tron-felhasználótól
A 2025. február 28-i támadás célpontja egy meg nem nevezett áldozat volt. Az ellopott pénzt Tronról Ethereumra hidalták, majd a Tornado…
Thorchain – a protokoll, amin keresztül tisztára mosták az ellopott Bybit-pénzeket
A Thorchain, az interoperabilitásra fókuszáló decentralizált tőzsde protokoll, kulcsfontosságú fejlesztőket veszített. A belső viták fokozódnak arról, hogyan kezeljék a hálózaton…
Egyre nehezebb kiszűrni az online csalásokat – még a technológiailag jártasaknak is
Egy aggasztó tendencia rajzolódik ki a „pig butchering” átverések áldozatainak demográfiai profiljában. Korábban főként az idősebbek voltak a pénzügyi csalások…
41 hónap börtön kapott, amiért eltitkolta a bitcoinjait
Egy kanadai üzletembert 41 hónap börtönre ítéltek az Egyesült Államokban, miután beismerte, hogy akadályozott egy hivatalos eljárást. Az ítéletet Edward…
A Tron, a Tether és a TRM Labs is szorosan együttműködik a bűnüldöző szervekkel
A spanyol bűnüldöző szervek a Tron, a Tether és a TRM Labs blokklánccégekkel együttműködve 26,4 millió dollárnyi kriptopénzt fagyasztottak be,…
