Címke: pénzmosás
A kriptocsalások felderítését segíti az új képzés
A kriptovaluta-csalások már nem csupán a magánbefektetők pénzét veszélyeztetik: egyre komolyabb kihívást jelentenek a bankoknak, a kriptotőzsdéknek és a pénzügyi…
Vehetsz kriptót az OTP-nél? Mit enged, mit kérdez a magyar bankod
Egyik nagy magyar bank sem árul közvetlenül kriptót, az OTP-nél és az Ersténél viszont kripto ETP vehető. Tőzsdére utalhatsz tőlük,…
Egy kínai hálózat 1 milliárd dollárnyi pénzmosást végzett a Lazarus csoportnak
Egy kínai szervezett bűnözői hálózat több, mint 1 milliárd dollárt mosott tizstára az észak-koreai Lazarus-csoportnak, legalábbis állítja a ZachXBT néven…
Az USA 52 millió dollárnyi kriptót zárolt a Xinbi csalási piacterén
Az amerikai igazságügyi minisztérium két tárcát foglalt le, és további tárcák zárolását kérte a Xinbi pénzmosási hálózata elleni fellépésben.
Kitoloncolták Fidzsiről a kriptocsalással vádolt Zimbardit
Fidzsi kitoloncolta Edward Zimbardit, akit azzal vádolnak, hogy garantált havi 25%-os hozam ígéretével több mint 165 millió dollárnyi kriptót gyűjtött.
Újabb botrány Trump kriptovállalkozása körül
Újabb kérdőjelek merültek fel Donald Trump családjának kriptovállalkozása körül: egy brit pénzmosási vizsgálatban korábban érintett üzletember állhatott annak az Egyesült…
Kilenc moszkvai kriptováltónál razziázott az orosz titkosszolgálat
A hatóságok több mint 20 alkalmazottat vettek őrizetbe. A váltók állítólag telefonos csalások pénzét váltották kriptóra, majd ukrajnai számlákra utalták.
A dél-afrikai kriptoszabályok korlátoznák a tőkekimenekítést
Dél-Afrika új szabályokkal szorítaná kontroll alá a határokon átnyúló kriptomozgásokat. Dél-Afrika nem tiltja be a kriptovalutákat, de a jegybank és…
Kína nem szereti a privacy-t, szerintük a kriptó a pénzmosásra való
A kriptóban régóta alapvető vita, hogy a tranzakciókat elrejtő eszközök, mint a mixerek, a magánéletünket védik, vagy egyszerűen csak a…
Thaiföld az USDT-tranzakciókat is ellenőrzi a szürke pénzek miatt
A thaiföldi jegybank a tőkepiaci felügyelettel együtt vizsgálja a nagy értékű Tether-tranzakciókat és a készpénz eredetét a pénzmosás visszaszorítására.
