A Fülöp-szigeteki Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet, az SEC komoly lépést tett. Tíz ismert platformot figyelmeztetett, mert azok engedély nélkül működnek az országban.
Tízes lista a célkeresztben
A Bybit, OKX, Kraken, KuCoin, MEXC, Bitget, Phemex, CoinEx, Bitmart és a Poloniex kapott figyelmeztetést a hatóságtól, mivel ezek közül egyik sem rendelkezik helyi működési engedéllyel, mégis aktívan hirdetik magukat a Fülöp-szigeteki felhasználók felé.
Az SEC egyértelműen jelezte, aki kriptoszolgáltatást akar nyújtani az országban, annak regisztrálnia kell, és be kell tartania az adatvédelmi, biztonsági és pénzmosás elleni szabályokat.
E szabályok nélkül a felhasználók komoly kockázatot vállalnak, hiszen ha csalás, hekkertámadás vagy más visszaélés történik, nincs jogi védelem, sem garancia.
Nem bujkálnak, célzottan hódítanak
A figyelmeztetés azért is fontos, mert ezek a platformok nem a háttérben tevékenykednek. Kifejezetten a helyi piacot célozzák meg.
Olyan mobilalkalmazásokat fejlesztettek, amelyek jól működnek a Fülöp-szigeteki eszközökön, és influenszerek segítségével népszerűsítik a kriptokereskedést, például az alacsony díjakat hangsúlyozva.
Az SEC nem először lép fel ilyen ügyben, nemrég a Binance globális felületét is blokkolták az országban, és most ugyanilyen lépéseket fontolgatnak a többi engedély nélküli szolgáltatóval szemben.
Pénzmosás és a FATF figyelmeztetése
A szabályozók szerint az engedély nélküli tőzsdék komoly veszélyt jelentenek a lakosságra, mert gyenge vagy egyáltalán nem létező ügyfélazonosítás, személyazonosság-lopás, pénzmosás, és teljes jogi felelőtlenség jellemző rájuk.
A Fülöp-szigeteki pénzmosás elleni törvény előírja, hogy minden pénzügyi szolgáltatónak ellenőriznie kell ügyfeleit, és jelenteniük kell a gyanús tranzakciókat.
A Nemzetközi Pénzügyi Akciócsoport, a FATF folyamatosan figyelmezteti az országokat az ilyen szabályozási hiányosságokra. Aki nem lép időben, könnyen felkerülhet a szürkelistára, ami nemzetközi reputációs és pénzügyi problémákhoz is vezethet.
Jogi lépések és blokkolás jöhet
Az SEC már előkészítette a jogi lépéseket. Büntetőfeljelentések, bírósági végzések, weboldalak és alkalmazások blokkolása, ezek mind napirenden vannak.
Akár a Google-t, az Apple-t, a Metát vagy a TikTokot is felszólíthatják, hogy távolítsák el az engedély nélküli kriptós reklámokat. A hatóság célja világos, el akarják kerülni a káoszt, és megvédeni a lakosságot a pénzügyi csalásoktól.
A hivatalos üzenet egyszerű, ha Fülöp-szigeteki felhasználó vagy, csak engedéllyel rendelkező kriptotőzsdét használj. A szabályozó mostantól éberen figyel, és komolyan veszi a feladatát.
Ez az üzenet nemcsak figyelmeztetés, hanem egyfajta biztosíték is, aki a szabályokat betartja, biztonságban tudhatja a pénzét.
Olvastad már? Zhao védekezik: folytatódik a Binance és az FTX közötti per
Tájékoztatás: A kriptokereso.com oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptokereso.com felelősséget nem vállal.
