Címke: pénzmosás
Tárgyalni mentek Nigériába, bebörtönözték őket – itt vannak a részletek
Tigran Gambaryan, a Binance vezetője, nyolc hónapig volt fogságban Nigériában 2024-ben adó- és pénzmosási vádak miatt. Részletesen beszélt tapasztalatairól és…
Tagadja az OKX, hogy közük lenne a Bybit elleni hackhez
Az OKX vezetősége cáfolta azokat a vádakat, amelyek szerint részt vettek a Bybit ellopott 1,5 milliárd dollár értékű Ethereum pénzmosásában….
További 3,1 millió dollárt szakított a Lazarus egy ismeretlen Tron-felhasználótól
A 2025. február 28-i támadás célpontja egy meg nem nevezett áldozat volt. Az ellopott pénzt Tronról Ethereumra hidalták, majd a Tornado…
Thorchain – a protokoll, amin keresztül tisztára mosták az ellopott Bybit-pénzeket
A Thorchain, az interoperabilitásra fókuszáló decentralizált tőzsde protokoll, kulcsfontosságú fejlesztőket veszített. A belső viták fokozódnak arról, hogyan kezeljék a hálózaton…
Egyre nehezebb kiszűrni az online csalásokat – még a technológiailag jártasaknak is
Egy aggasztó tendencia rajzolódik ki a „pig butchering” átverések áldozatainak demográfiai profiljában. Korábban főként az idősebbek voltak a pénzügyi csalások…
41 hónap börtön kapott, amiért eltitkolta a bitcoinjait
Egy kanadai üzletembert 41 hónap börtönre ítéltek az Egyesült Államokban, miután beismerte, hogy akadályozott egy hivatalos eljárást. Az ítéletet Edward…
A Tron, a Tether és a TRM Labs is szorosan együttműködik a bűnüldöző szervekkel
A spanyol bűnüldöző szervek a Tron, a Tether és a TRM Labs blokklánccégekkel együttműködve 26,4 millió dollárnyi kriptopénzt fagyasztottak be,…
Visszakaphatja a 2016-os Bitfinex-hack során ellopott kriptoeszközöket a tőzsde
Egy szövetségi bíróságnak még döntenie kell az amerikai kormány által javasolt indítványról, amely a Bitfinex 2016-os hackelésével kapcsolatos büntetőügyben elkobzott…
Kriptoátverés miatt lett öngyilkos egy 21 éves
A 21 éves Berman Jerry Nowlin nyilvánvalóan öngyilkosságban halt meg, miközben az NFT „rug pull”-ban (szőnyeghúzásos csalás) való részvétele miatt…
12,5 évre ítélték a Bitcoin Fog, a darknet legrégebbi kriptomixerének alapítóját
Roman Sterlingovot, a darknet legrégebbi kriptomixerének, a „Bitcoin Fog”-nak az alapítóját 12,5 év börtönbüntetésre ítélték az Egyesült Államok kormányának a…
