Címke: pénzmosás
5 nagy bankra csaptak le a francia hatóságok
A francia és német hatóságok több párizsi bankban is razziát tartottak egy olyan adócsalás és pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozás…
Negyven évet is kaphat a kriptokirálynő jobbkeze
A OneCoin kriptovalutás átverés bolgár résztvevője az Egyesült Államokban fog bíróság elé állni. Irina Dilkinska, a OneCoin jogi és compliance
Pénzmosással és adócsalással vádolják a Nexo-t, razziát tartottak a platform irodáiban
Tömegesen veszik ki a pénzüket a felhasználók a Nexo kriptahitelező platformról, miután a cég bulgáriai irodáiban razziát tartott a rendőrség.
Ez az ország precedenst teremt, vége a köztisztviselői pénzmosásnak
Március elejétől a nigériai köztisztviselők nem vehetnek fel készpénzt a kormány bankszámláiról – közölte a nigériai pénzügyi hírszerző egység vezetője.
A Terra alapítóját pénzmosás elkövetésével vádolja a SEC
Szorul a hurok Do Kwon, a Terraform Labs alapítója nyaka körül. Az Amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) most pénzmosás elkövetésével
Komoly vádakkal illette a Reuters a Binance-t, megjött a válasz
A Binance kriptotőzsde hosszas választ adott a Reuters által közzétett cikkre, amely azt állítja, hogy a tőzsde „hackerek, csalók és…
Egy oknyomozói cikk szerint a Binance 2,3 milliárd dolláros pénzmosásban vett részt
A világ legnagyobb kriptopénzváltója, a Binance a megjelent cikk szerint nyakig benne volt öt éven át tartó pénzmosási bűnügyekben, amelyek
Komoly pénzeket moshattak a Binance-en keresztül – egy pozsonyi cég is érintett
A Reuters új jelentése szerint 2017 és 2021 között legalább 2,35 milliárd dollárnyi illegális pénzeszköz került tisztára mosásra a Binance-en…
A szankciók miatt az orosz hackerek alternatív pénzmosási módszerek után kutatnak
Az utóbbi időben Oroszországot ért szankciók és a dark webes piacok elleni intézkedések következtében az orosz hackerek alternatív pénzmosási módszerek
Pénzmosásra használhatók a művészeti NFT-k
Az USA Pénzügyminisztériuma egy új vizsgálat során a műkincs-piacot vette szemügyre, és arra jutott, hogy a különösen nagy értékű NFT-k…