Címke: pénzmosás
50 millió dollárt mosott tisztára egy hongkongi testvérpár – lebuktak
A hongkongi vámhatóság letartóztatott egy testvérpárt, akiket azzal gyanúsítanak, hogy bankokon és egy kriptotőzsdén keresztül több mint 380 millió hongkongi…
Amerika elrabolt egy kriptóban érdekelt orosz üzletembert
Az Amerikai Egyesült Államok végrehajtó szervei enyhe túlzással emberrablást hajtottak végre egy orosz üzletember esetében. Denis Dubnikov kriptó vállakozót Mexikóban
A JPMorgant vesztegetés és pénzmosás gyanújával vizsgálják Brazíliában
A JPMorgan amerikai bankóriást vesztegetés és pénzmosás gyanújával vizsgálják a brazil hatóságok egy 2011-ben a Petrobras olajcéggel kötött üzlet miatt,
A Manchester United volt játékosát kriptocsalással vádolják
A Manchester United visszavonult középpályásának kemény vádakkal kell szembenéznie, ugyanis kriptocsalással gyanúsítják. A brazil származású Anderson egyike annak a 8
Ártatlan takarítócégnek tűnt, a valóságban illegálisan bányászott bitcoint
Az ártalmatlannak tűnő takarítócég valójában egy illegális bitcoin bányászat volt. A környéken működő vállalkozók pénzét mosta tisztára. Veneto tartomány gazdaságilag
Az EU ügynökséget hoz létre a kriptotranzakciókat folytatók lenyomozására
Az Európai Unió új ügynökséget javasol a pénzmosás elleni küzdelemhez, valamint új átláthatósági szabályokat a kriptovaluták átutalására vonatkozóan – derült
A brit kriptocégek nem képesek megfelelni a pénzmosásellenes irányelveknek
Mindössze öt kriptocég kapott FCA AML-regisztrációt, miután a hatóság tavaly a kriptovállalkozások hivatalos pénzmosás-ellenes felügyelőjévé vált. Az Egyesült Királyságban a…
Christine Lagarde: aki kriptovalutába fektet, elveszítheti az összes pénzét
Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke ismét a kriptovaluták ellen szólalt fel, és megerősítette véleményét, miszerint „a kriptovaluták
Túl elterjedt a bitcoin, már nem népszerű a bűnözők körében
Michael Morell, a CIA volt vezérigazgatója egy interjú során erősítette meg azt, amit a kriptovaluták sok védelmezője már régóta
Fraud & IT Security és Pénzmosás és terrorfinanszírozás elleni intézkedések – online szakfórumok
A már megszokott szakmai színvonalon, ám ezúttal online formában, áprilisban ismételten megrendezésre kerül az IIR Magyarország két pénzügyi konferenciája, a