Címke: pénzmosás
Bizonyítékok hiányában lezárult a Nexo elleni nyomozás Bulgáriában
A bolgár ügyészség a napokban lezárta a Nexo ellen indított nyomozást, mivel nem találtak bizonyítékot a kriptokülcsönző vállalat ellen felhozott
Letartóztatták a mém coin alapítóit csalás és pénzmosás miatt
A SafeMoon alapítói, Braden John Karony, Kyle Nagy és Thomas Smith most letartóztatásban vannak, csalás és pénzmosás vádjával állnak szemben….
Az izraeli rendőrség elkezdte lefoglalni a Hamászhoz köthető tárcákat
Egy izraeli sajtóorgánum jelentette meg először a hírt, miszerint az izraeli rendőrség kiberbűnözés elleni részlege az izraeli Védelmi Minisztériummal és
Az orosz-ukrán háború már a magyar kripto piacra is kihat.
Nem, nem árfolyam szempontjából nézve, bár tagadhatatlan, hogy a kriptónak ebben a konfliktusban (mely szó egyébként a latin confligo „összevet,…
Több szenátor is támogatja az új amerikai kriptós törvényjavaslatot
Elizabeth Warren szenátor bejelentette, hogy kilenc másik politikus is csatlakozik a kezdeményezéséhez, hogy egy új törvénnyel megakadályozza a kriptopénzek használatát…
735 millió dollárnyi vagyont, köztük kriptót, foglaltak le Szingapúrban
A szingapúri rendőrség egy razzia során 1 milliárd szingapúri dollár (kb. 735 millió amerikai dollár) értékű vagyontárgyat, luxusautókat és egyelőre
Lecsapott az amerikai titkosszolgálat a Tether bankjánál vezetett számlákra
Az amerikai titkosszolgálat a múlt hónapban több olyan vállalati számlát is zároltatott, amelyet a Tether USDT fedezetkezelő Deltec Banknál vezettek.
Kilenc kriptotőzsdét zártak be pénzmosási vádak miatt
Május elsején adták ki a sajtóközleményt az amerikai FBI és az ukrajnai rendőrség közös akciójáról, amely során több kriptotőzsde domain-nevét…
5 nagy bankra csaptak le a francia hatóságok
A francia és német hatóságok több párizsi bankban is razziát tartottak egy olyan adócsalás és pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozás…
Negyven évet is kaphat a kriptokirálynő jobbkeze
A OneCoin kriptovalutás átverés bolgár résztvevője az Egyesült Államokban fog bíróság elé állni. Irina Dilkinska, a OneCoin jogi és compliance
