Címke: pénzmosás
Pénzmosással és adócsalással vádolják a Nexo-t, razziát tartottak a platform irodáiban
Tömegesen veszik ki a pénzüket a felhasználók a Nexo kriptahitelező platformról, miután a cég bulgáriai irodáiban razziát tartott a rendőrség.
Ez az ország precedenst teremt, vége a köztisztviselői pénzmosásnak
Március elejétől a nigériai köztisztviselők nem vehetnek fel készpénzt a kormány bankszámláiról – közölte a nigériai pénzügyi hírszerző egység vezetője.
A Terra alapítóját pénzmosás elkövetésével vádolja a SEC
Szorul a hurok Do Kwon, a Terraform Labs alapítója nyaka körül. Az Amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) most pénzmosás elkövetésével
Komoly vádakkal illette a Reuters a Binance-t, megjött a válasz
A Binance kriptotőzsde hosszas választ adott a Reuters által közzétett cikkre, amely azt állítja, hogy a tőzsde „hackerek, csalók és…
Egy oknyomozói cikk szerint a Binance 2,3 milliárd dolláros pénzmosásban vett részt
A világ legnagyobb kriptopénzváltója, a Binance a megjelent cikk szerint nyakig benne volt öt éven át tartó pénzmosási bűnügyekben, amelyek
Komoly pénzeket moshattak a Binance-en keresztül – egy pozsonyi cég is érintett
A Reuters új jelentése szerint 2017 és 2021 között legalább 2,35 milliárd dollárnyi illegális pénzeszköz került tisztára mosásra a Binance-en…
A szankciók miatt az orosz hackerek alternatív pénzmosási módszerek után kutatnak
Az utóbbi időben Oroszországot ért szankciók és a dark webes piacok elleni intézkedések következtében az orosz hackerek alternatív pénzmosási módszerek
Pénzmosásra használhatók a művészeti NFT-k
Az USA Pénzügyminisztériuma egy új vizsgálat során a műkincs-piacot vette szemügyre, és arra jutott, hogy a különösen nagy értékű NFT-k…
50 millió dollárt mosott tisztára egy hongkongi testvérpár – lebuktak
A hongkongi vámhatóság letartóztatott egy testvérpárt, akiket azzal gyanúsítanak, hogy bankokon és egy kriptotőzsdén keresztül több mint 380 millió hongkongi…
Amerika elrabolt egy kriptóban érdekelt orosz üzletembert
Az Amerikai Egyesült Államok végrehajtó szervei enyhe túlzással emberrablást hajtottak végre egy orosz üzletember esetében. Denis Dubnikov kriptó vállakozót Mexikóban
