Címke: pénzmosás

Komoly lépésre szánta el magát a Brit Virgin-szigetek. Az adóparadicsomként elhíresült szigetcsoport publikus nyilvántartást vezet majd az ott létrehozott cégekről

A Panama Papers után itt egy újabb botrány, mely biztos, hogy megváltoztatja a bankokról alkotott véleményünket, ha még eddig jó

Jogi eljárást kezdeményez a Binance ellen az a japán kriptotőzsde, amelyet 2018-ban károsítottak meg csalók 60 millió dollárnyi kriptopénzzel. A

A OneCoin történetének sosem lesz vége. Itt az újabb hír a 4 milliárd dollárt összekalapoló gigászi méretű kriptoátveréssel összefüggésben. Az

Nem sok minden tudja megállítani az amerikai bűnüldöző szerveket abban, hogy a Bitcoin hálózatán feltárják a gyanúsnak vélt ügyleteteket. Legutóbb

Egy nemrég elvégzett audit során derült ki, hogy Joel Greenberg, a Florida államában lévő Seminole megye Adóhivatalának egykori vezetője ‘kölcsönvett’

A hackerek nagyjából 38,7 millió dollár értékű Bitcoint utaltak át a napokban a körülbelül 1,3 milliárd dollár értékű Bitcoint tartalmazó

Világrengető újdonságot nem írunk azzal, ha kijelentjük, az euróban, dollárban, forintban elkövetett pénzügyi csalások és a nemzetállamok adóbevételeinek csorbítása a

A szünetelő CoinFlux román tőzsde tulajdonosa elismerte bűnrészességét, miután egy bűnszervezet durván 1.8 millió dollárt csalt ki hamis eBay hirdetésekkel

Észtország visszavonja a kriptovaluta és blokklánc vállalkozásoknak adott engedélyeket Európa történetének legnagyobb bankok által elkövetett pénzmosási botránya miatt. Több száz