Címke: pénzmosás
Bukaresti autómosó tulaja 1.8 millió dollárt mosott tisztára egy román váltó segítségével
A szünetelő CoinFlux román tőzsde tulajdonosa elismerte bűnrészességét, miután egy bűnszervezet durván 1.8 millió dollárt csalt ki hamis eBay hirdetésekkel
Elkezdte irtani az észt felügyelet a kriptográfiai vállalkozásokat egy bank pénzmosási botránya miatt
Észtország visszavonja a kriptovaluta és blokklánc vállalkozásoknak adott engedélyeket Európa történetének legnagyobb bankok által elkövetett pénzmosási botránya miatt. Több száz
Újabb 2,64 millió dolláros ETH tranzakciós díj – kinek éri ez meg?
Ismét 2,6 millió USD tranzakciós díjat fizettek egy Ethereum (ETH) ügyletért. Az emberek kételkedni kezdtek abban, hogy ez vajon csak
Hogyan védjük meg magunkat a piszkos, szennyes fiat bankjegyektől?
Napvilágot láttak már olyan hírek is, hogy a kínaiak fertőtlenítik a kínai jüan bankjegyeket azért, hogy elpusztítsák a pénzjegyeken található
FATF: kockázatosnak minősített országok listája.
Trinidad és Tobago is free. Mi a jó hír, ha nem ez? Szerintem nekünk erre az lesz a válaszunk, hogy…
Latin-Amerikában a szervezett bűnözés is ráállt a kriptovalutákra
A latin-amerikai szervezett bűnözés és drogkartellek körében egyre jobban terjed a kriptovaluta felhasználás a pénzmosás és csalások elfedésére. Ezt a
Visszaélnek a kriptotőzsdék a pénzmosás elleni irányelvekkel
A KYC – Know Your Customer és a KYT – Know Your Transaction látszólag arra szolgál, hogy a kriptotőzsdék is
A Magyarországot érintő pénzmosás elleni irányelvvel kapcsolatos kötelezettségszegési eljárásról.
Kriptos körökben sokan csak egy szükséges rossznak tekintik az ún. pénzmosás elleni szabályok betartását. Sem különösebb fogalmuk, sem különösebb rálátásuk…
A német kormány arany ellen folytatott háborúja mögött hazugságok állnak
Még tavaly decemberben számoltunk be arról, hogy Németországban 2020. január 1-étől 2 ezer euró a névtelen aranyvásárlás korlátja. Az év
Normális? Egy bank megtiltotta dolgozóinak, hogy munkaidőn kívül bitcoint vásároljanak
A skandináv Nordea Bank olyanba üti bele az orrát, amihez semmi közzé. Jogerősen megtilthatja dolgozóinak, hogy munkaidőn kívül, a szabadidejükben,
