Címke: pénzmosás
Jön a 6. AMLD.
Vagyis már itt is van. A blokklánc jogász figyelmét ugyanis nem kerülte el, hogy 2020. december 3-án lépett hatályba az…
Bűnösnek vallotta magát a férfi, aki 13 millió dollár értékű Bitcoint mosott tisztára
Bűnösnek vallotta magát az az amerikai férfi, aki illegális pénzváltási tevékenységet folytatott 28 hónapon keresztül. Többek között 13 millió dollár
Úgy tűnik mégis kriptobarát Janet Yellen, az USA új pénzügyminisztere
Joe Biden hivatalba lépésének első napján a kriptoszektor számára két kedvező döntés is született, ugyanakkor Janet Yellen, az új pénzügyminiszter
A pénzmosó HSBC bank rászállt a kriptovaluta eredetű utalásokra
A hírek szerint a nemzetközi HSBC bank blokkolja a kriptotőzsdékre indított fiatpénz beutalásokat és az azokról érkező lehívásokat. Enyhe korrekcióval
Egy amerikai férfi Bitcoinnal mosta tisztára a csalásból származó készpénzt
Egy amerikai férfi beismerte, hogy Bitcoinnal mosott tisztára 630 ezer dollár készpénzt, amely különféle csalásokból származott. Bitcoinnal mosta tisztára a
Újabb perrel néz szembe a BitMEX: pénzmosás és piaci manipuláció a vád
Rájár a rúd a BitMEX-re. A kriptotőzsde és alapítói újabb bírósági perrel néznek szembe. Pénzmosással és piaci manipulációval vádolják váltót.
Letartóztatták a Cali drogkartell egyik tagját kriptopénzmosás miatt
A spanyol állami rendőrség letartóztatott egy feltételezett kolumbiai kábítószer-kereskedőt, aki állítólag kriptovalutát használt műveleteinek megkönnyítésére. A spanyol rendőrség legalább két
Lecsaptak a kínai hatóságok a tethert használó szerencsejáték oldalakra
A Kínai Népbank (PBoC) más kínai hatóságokkal együttműködve több tucat embert vetetett őrizetbe és online szerencsejáték oldalakat záratott be. A
Lamborghinit és további 6 luxuskocsit foglalt le a hatóság a férfinél
Egy aucklandi férfinél házkutatást tartottak az új-zélandi rendőrök. A férfit pénzmosással és csalással vádolják a helyi hatóságok, több luxusautót és
Itt van a Coinbase első átláthatósági jelentése.
Nemrég jelent meg a San Franciscó-i székhelyű kriptotőzsdének, a Coinbase-nek az első átláthatósági jelentése. Az ún. átláthatósági jelentések egyre gyakoribbá…
