Címke: pénzmosás
Fokozott bűntevékenységre utal a forgalomban lévő dollárcímletek száma
Több százdolláros van forgalomban, mint az $1-os kis testvér – számolt be róla a CNBC. A Federal Reserve adatai szerint
Revolut: lemondott a CFO, pénzmosás gyanúja és kritikán aluli munkakultúra a fintech cégnél
Európa egyik körberajongott fintech startupjára rájár a rúd. Miután a Revolut egy évvel azután, hogy unikornis státuszra emelkedett egy 250
Shortold a bankodat: Észtországnak elege lett a pénzmosó Danske Bankból
Bezár a Danske Bank Észtországban a pénzmosási botránya eredményeképp. Nem az első alkalom, hogy egy bank pénzmosási botrányba keveredik és félünk,
A bankok jobbak mint a Bitcoin (pénzmosásban)
2018. szeptember 28-án a Wall Street Journal leközölt egy jelentést miszerint bűnözők 90 millió dollárt mostak tisztára a kriptotőzsdéken. A
Elhanyagolható a darknet bitcoin tranzakciók aránya az összpiaci értékéhez viszonyítva
A múlt év során a bitcoin (BTC) darknet piaci részesedése ugyan 70%-kal nőtt, de még midig semmi a teljes piaci
Danske Banke: Európa legnagyobb pénzmosási botránya – bitcoin nélkül
Thomas Borgen, a Danske Banke (korábbi) CEO-ja nagy bajba sodorta a pénzügyi intézetet. Egy vizsgálat során kiderült, az intézete egyik
A bitcoin és a pénzmosás Magyarországon.
A pénzmosás komoly téma. Az alábbiakban a Nemzeti Adó – és Vámhivatal Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Irodájának a 2016-os jelentéséből…
Új fejlemények a BTC-e kriptopénz tőzsde bezárása kapcsán
Az egyik legnagyobb és legtitkosabb kriptopénz tőzsde, a BTC-e július végén bezárt miután letartóztatások történtek. Most a Bitcoin Talk fórumon
