A legújabb törvények alapján a tőzsdéknek, felhasználóknak, kereskedőknek jelenteniük kell majd a kriptopénzes tranzakciókat az ország pénzmosás-ellenes hatóságának, az UIAF-nak.
A jelentést meghatározott időközönként kell beadni, online, ha a tranzakció összege meghaladja a 150 dollárt, vagy több token használata esetén az összesen 450 dollárt.
Próbáld ki a BitPadrét, Magyarország legújabb kriptováltóját!
A tőzsdéknek pedig jelenteniük kell a gyanúsnak ítélt tranzakciókat.
A jogszabály április elsején lép életbe, és a várakozások szerint nagyobb átláthatóságot, kontrollt hoz majd a kriptoiparba.
Az ország így remélhetőleg gátat tud szabni a követhetetlen pénzeszközökkel végzett lehetséges pénzmosási tevékenységnek.
A virtuális eszközök olyan helyzetet teremtettek, ahol az UIAF köbe kell, hogy lépjen. A kriptoeszközök használata Kolumbiában nem tiltott, viszont az anonim vagy pszeudonim természetüknél fogva ezek illegális tranzakciókban is részt vehetnek.
A tőzsdék meg fogják kapni az UIAF listáját, hogy mely tranzakciók minősülnek gyanúsnak, melyeket kell figyelni és jelenteni. Természetesen a felhasználókkal együtt, akik érintettek ezekben.
Valamint elmondták, hogy a szabályszegőkre miféle szankciók várnak.
Bizonyítást nyert pénzmosás esetén az elkövetők például 100-400 havi minimálbérnek megfelelő bírságot kaphatnak.
A jelenlegi hivatalos nézőpont szerint az ország bitcoin-piacán 2019-ben 124 millió dollárnyi ügyletet bonyolítottak, ez 70%-kal magasabb a 2018-as értéknél.
Ez a növekedés pedig már felkeltette a kormány figyelmét, hiszen a kriptók illegális célra is használhatók.
Új magyar kriptovaluta a piacon.
Kolumbiában az adóhatóság, a DIAN is a látókörébe vette a kriptókat, és bejelentették, ezentúl vizsgálják a kriptopénzek segítségével történő adócsalási eseteket, ehhez pedig monitorozzák a tranzakciókat.
Olvastad már? A Web3 milliárdosoknak álnévvel kellene elkerülniük a közvéleményt?
Forrás: news.bitcoin.com
