Címke: pénzmosás
A Manchester United volt játékosát kriptocsalással vádolják
A Manchester United visszavonult középpályásának kemény vádakkal kell szembenéznie, ugyanis kriptocsalással gyanúsítják. A brazil származású Anderson egyike annak a 8
Ártatlan takarítócégnek tűnt, a valóságban illegálisan bányászott bitcoint
Az ártalmatlannak tűnő takarítócég valójában egy illegális bitcoin bányászat volt. A környéken működő vállalkozók pénzét mosta tisztára. Veneto tartomány gazdaságilag
Az EU ügynökséget hoz létre a kriptotranzakciókat folytatók lenyomozására
Az Európai Unió új ügynökséget javasol a pénzmosás elleni küzdelemhez, valamint új átláthatósági szabályokat a kriptovaluták átutalására vonatkozóan – derült
A brit kriptocégek nem képesek megfelelni a pénzmosásellenes irányelveknek
Mindössze öt kriptocég kapott FCA AML-regisztrációt, miután a hatóság tavaly a kriptovállalkozások hivatalos pénzmosás-ellenes felügyelőjévé vált. Az Egyesült Királyságban a…
Christine Lagarde: aki kriptovalutába fektet, elveszítheti az összes pénzét
Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke ismét a kriptovaluták ellen szólalt fel, és megerősítette véleményét, miszerint „a kriptovaluták
Túl elterjedt a bitcoin, már nem népszerű a bűnözők körében
Michael Morell, a CIA volt vezérigazgatója egy interjú során erősítette meg azt, amit a kriptovaluták sok védelmezője már régóta
Fraud & IT Security és Pénzmosás és terrorfinanszírozás elleni intézkedések – online szakfórumok
A már megszokott szakmai színvonalon, ám ezúttal online formában, áprilisban ismételten megrendezésre kerül az IIR Magyarország két pénzügyi konferenciája, a
Jön a 6. AMLD.
Vagyis már itt is van. A blokklánc jogász figyelmét ugyanis nem kerülte el, hogy 2020. december 3-án lépett hatályba az…
Bűnösnek vallotta magát a férfi, aki 13 millió dollár értékű Bitcoint mosott tisztára
Bűnösnek vallotta magát az az amerikai férfi, aki illegális pénzváltási tevékenységet folytatott 28 hónapon keresztül. Többek között 13 millió dollár
Úgy tűnik mégis kriptobarát Janet Yellen, az USA új pénzügyminisztere
Joe Biden hivatalba lépésének első napján a kriptoszektor számára két kedvező döntés is született, ugyanakkor Janet Yellen, az új pénzügyminiszter
