Címke: pénzmosás
A JPMorgant vesztegetés és pénzmosás gyanújával vizsgálják Brazíliában
A JPMorgan amerikai bankóriást vesztegetés és pénzmosás gyanújával vizsgálják a brazil hatóságok egy 2011-ben a Petrobras olajcéggel kötött üzlet miatt,
A Manchester United volt játékosát kriptocsalással vádolják
A Manchester United visszavonult középpályásának kemény vádakkal kell szembenéznie, ugyanis kriptocsalással gyanúsítják. A brazil származású Anderson egyike annak a 8
Ártatlan takarítócégnek tűnt, a valóságban illegálisan bányászott bitcoint
Az ártalmatlannak tűnő takarítócég valójában egy illegális bitcoin bányászat volt. A környéken működő vállalkozók pénzét mosta tisztára. Veneto tartomány gazdaságilag
Az EU ügynökséget hoz létre a kriptotranzakciókat folytatók lenyomozására
Az Európai Unió új ügynökséget javasol a pénzmosás elleni küzdelemhez, valamint új átláthatósági szabályokat a kriptovaluták átutalására vonatkozóan – derült
A brit kriptocégek nem képesek megfelelni a pénzmosásellenes irányelveknek
Mindössze öt kriptocég kapott FCA AML-regisztrációt, miután a hatóság tavaly a kriptovállalkozások hivatalos pénzmosás-ellenes felügyelőjévé vált. Az Egyesült Királyságban a…
Christine Lagarde: aki kriptovalutába fektet, elveszítheti az összes pénzét
Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke ismét a kriptovaluták ellen szólalt fel, és megerősítette véleményét, miszerint „a kriptovaluták
Túl elterjedt a bitcoin, már nem népszerű a bűnözők körében
Michael Morell, a CIA volt vezérigazgatója egy interjú során erősítette meg azt, amit a kriptovaluták sok védelmezője már régóta
Fraud & IT Security és Pénzmosás és terrorfinanszírozás elleni intézkedések – online szakfórumok
A már megszokott szakmai színvonalon, ám ezúttal online formában, áprilisban ismételten megrendezésre kerül az IIR Magyarország két pénzügyi konferenciája, a
Jön a 6. AMLD.
Vagyis már itt is van. A blokklánc jogász figyelmét ugyanis nem kerülte el, hogy 2020. december 3-án lépett hatályba az…
Bűnösnek vallotta magát a férfi, aki 13 millió dollár értékű Bitcoint mosott tisztára
Bűnösnek vallotta magát az az amerikai férfi, aki illegális pénzváltási tevékenységet folytatott 28 hónapon keresztül. Többek között 13 millió dollár
